نتائج البحث - "COAF"

المصدر: Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios; v. 12 n. 3 (2019); 130-152
Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios
Universidade do Sul de SC (UNISUL)
instacron:UNISUL

مصطلحات موضوعية: Evasão de divisas, NOCLAR, Lavado de dinero, Currency Evasion, Evasión de divisas, Lavagem de dinheiro, COAF, Money Laundering, Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Compliance

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::38027bd654dc44654be1b30bae80a269
https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/EeN/article/view/7805

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Unidades de inteligência financeira e a política criminal : os princípios de proteção de dados pessoais como limite a uma sociedade de vigilância

المؤلفون: Giamberardino, Pedro Ribeiro, 1986

المساهمون: Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito, Robl Filho, Ilton Norberto, 1983

المصدر: Repositório Institucional da UFPR
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
instacron:UFPR

مصطلحات موضوعية: Proteção de dados, COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Direito penal internacional, Banco de dados, Inteligencia, Direito

وصف الملف: 1 arquivo (249 p.) : PDF.; application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::621497ebd7a0b305d9d5a03b4692e316

6

O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: 'compliance' criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board

المؤلفون: Silva, Vinicius Lacerda e

المصدر: Repositório Institucional do STJ
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
instacron:STJ

مصطلحات موضوعية: Crime econômico, Groupe d'action financière, Crime organizado, Brasil. Ministério da Fazenda (MF). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Coaf, Delito econômico, Auditoria de conformidade, Compliance audit, Prevenção à corrupção, Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), Crime contra a ordem econômica, Financial Action Task Force, Auditoria de legalidade, Combate à corrupção, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Gafi, Lavagem de dinheiro, Grupo de Ação Financeira (Gafi), Organização criminosa, Lavagem de dinheiro, história, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf), Brasil. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Compliance

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f4241218675984dab79a455f96410b44
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130091

7

O papel da atividade de inteligência financeira na prevenção e repressão aos crimes praticados por organizações criminosas

المؤلفون: Comploier, Mylene

المساهمون: Smanio, Gianpaolo Poggio, Bechara, Fábio Ramazzini, Akaoui, Fernando Reverendo Vidal, Fabretti, Humberto Barrionuevo, Saad, Ricardo Andrade

المصدر: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron:MACKENZIE

مصطلحات موضوعية: relatório de inteligência financeira, perda de bens, CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO [CNPQ], inteligência financeira, investigação financeira, COAF, crime organizado

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::03cec35f86c8bb39e006a3beb9f8c80c
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23154