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1دورية أكاديمية
المؤلفون: Vânia Lúcia Ribeiro Vieira
المصدر: Revista de Direito Setorial e Regulatório, Vol 4, Iss 1, Pp 263-288 (2018)
مصطلحات موضوعية: Conselho de Controle das Atividades Financeiras (COAF), lavagem de dinheiro, deveres de compliance, sanções, regulação responsiva, Law
وصف الملف: electronic resource
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2دورية أكاديمية
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المساهمون: UFSC, CAPES
المصدر: Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios; v. 12, n. 3 (2019); 130-152
مصطلحات موضوعية: Administração de setores específicos, Compliance contábil/administrativa, mental disorders, Compliance, Currency Evasion, Money Laundering, COAF, Evasão de divisas, Lavagem de dinheiro, NOCLAR, health care economics and organizations, Evasión de divisas, Lavado de dinero, Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
وصف الملف: application/pdf
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=portaldeperi::41c7b87b2e5f4bb0d85890195bad6f78
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/article/view/7805 -
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المصدر: Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios; v. 12 n. 3 (2019); 130-152
Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios
Universidade do Sul de SC (UNISUL)
instacron:UNISULمصطلحات موضوعية: Evasão de divisas, NOCLAR, Lavado de dinero, Currency Evasion, Evasión de divisas, Lavagem de dinheiro, COAF, Money Laundering, Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Compliance
وصف الملف: application/pdf
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::38027bd654dc44654be1b30bae80a269
https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/EeN/article/view/7805 -
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المؤلفون: Giamberardino, Pedro Ribeiro, 1986
المساهمون: Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito, Robl Filho, Ilton Norberto, 1983
المصدر: Repositório Institucional da UFPR
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
instacron:UFPRمصطلحات موضوعية: Proteção de dados, COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Direito penal internacional, Banco de dados, Inteligencia, Direito
وصف الملف: 1 arquivo (249 p.) : PDF.; application/pdf
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::621497ebd7a0b305d9d5a03b4692e316
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المؤلفون: Silva, Vinicius Lacerda e
المصدر: Repositório Institucional do STJ
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
instacron:STJمصطلحات موضوعية: Crime econômico, Groupe d'action financière, Crime organizado, Brasil. Ministério da Fazenda (MF). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Coaf, Delito econômico, Auditoria de conformidade, Compliance audit, Prevenção à corrupção, Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), Crime contra a ordem econômica, Financial Action Task Force, Auditoria de legalidade, Combate à corrupção, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Gafi, Lavagem de dinheiro, Grupo de Ação Financeira (Gafi), Organização criminosa, Lavagem de dinheiro, história, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf), Brasil. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Compliance
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f4241218675984dab79a455f96410b44
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130091 -
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المؤلفون: Comploier, Mylene
المساهمون: Smanio, Gianpaolo Poggio, Bechara, Fábio Ramazzini, Akaoui, Fernando Reverendo Vidal, Fabretti, Humberto Barrionuevo, Saad, Ricardo Andrade
المصدر: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron:MACKENZIEمصطلحات موضوعية: relatório de inteligência financeira, perda de bens, CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO [CNPQ], inteligência financeira, investigação financeira, COAF, crime organizado
وصف الملف: application/pdf
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::03cec35f86c8bb39e006a3beb9f8c80c
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23154 -
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المؤلفون: University of St Andrews. Library, Proven, Jackie
مصطلحات موضوعية: Open Access, Article Processing Charge, LOAF, RCUK, COAF, APC
وصف الملف: application/vnd.ms-excel
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______901::583b2e3c714cd629ebe7fda5f88af866
https://hdl.handle.net/10023/17808 -
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