-
1دورية أكاديمية
المصدر: Journal of Financial Regulation and Compliance, 2024, Vol. 32, Issue 4, pp. 516-538.
-
2كتاب إلكتروني
المؤلفون: Perkins, Andrew JamesAff4
المساهمون: Butler, Petra, Series EditorAff1, Morris, Caroline, Series EditorAff2, Aff3
المصدر: Making and Changing Law in Small Jurisdictions. 11:113-133
-
3دورية أكاديمية
المؤلفون: Marina Aristodemou
المصدر: Journal of Economic Criminology, Vol 5, Iss , Pp 100082- (2024)
مصطلحات موضوعية: Money laundering, Reverse money laundering, Terrorism financing, Beneficial ownership, Shell companies, United Kingdom, Social pathology. Social and public welfare. Criminology, HV1-9960
وصف الملف: electronic resource
-
4دورية أكاديمية
المؤلفون: Dubber, Andrea, Van Graan, Constant, Groenewald, Andre
المصدر: Journal of Financial Crime, 2023, Vol. 31, Issue 1, pp. 76-87.
-
5دورية أكاديمية
المؤلفون: Jonas Montenarh, Simon Marsden
المصدر: Journal of Economic Criminology, Vol 3, Iss , Pp 100055- (2024)
مصطلحات موضوعية: Beneficial ownership, Citizen intelligence, Sanctions, Oligarchs, Russia, Companies house, Social pathology. Social and public welfare. Criminology, HV1-9960
وصف الملف: electronic resource
-
6دورية أكاديمية
المصدر: Turkish Journal of Islamic Economics, Vol 10, Iss 1, Pp 59-83 (2024)
مصطلحات موضوعية: legal and beneficial ownership, common and civil law, possession, legal system, sukuk structure, Practical Theology, BV1-5099, Economics as a science, HB71-74
وصف الملف: electronic resource
Relation: https://tujise.org/content/6-issues/20-10-1/4-the-application-of-legal-and-beneficial-ownership-in-sukuk-structure-in-malaysia-and-nigeria/tujise-a3511.pdf; https://doaj.org/toc/2148-3809
-
7دورية أكاديمية
المؤلفون: Tikhon Podshivalov
المصدر: International Journal of Law in Changing World, Vol 2, Iss 2 (2023)
مصطلحات موضوعية: civil law, corporate law, piercing of corporate veil, beneficial ownership., Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720
وصف الملف: electronic resource
-
8كتاب إلكتروني
المؤلفون: Gilmour, Paul MichaelAff5
المساهمون: Casanovas, Pompeu, Series EditorAff1, Sartor, Giovanni, Series EditorAff2, Goldbarsht, Doron, editorAff3, de Koker, Louis, editorAff4
المصدر: Financial Technology and the Law : Combating Financial Crime. 47:185-209
-
9دورية أكاديمية
المؤلفون: Denny Zul Syafardan, Sudarsono, Bambang Sugir, Imam Koeswahyono
المصدر: Journal of International Legal Communication, Vol 7, Iss 4, Pp 13-22 (2022)
مصطلحات موضوعية: vicarious liability, beneficial ownership, corporate, Law, Communication. Mass media, P87-96
وصف الملف: electronic resource
-
10دورية أكاديمية
المؤلفون: Cindori, Sonja
المصدر: Journal of Money Laundering Control, 2021, Vol. 25, Issue 2, pp. 388-400.